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Type: Dissertação
Title: Inteligência em fontes abertas para suporte às investigações de indícios de ilícitos na importação de mercadorias : um estudo em bases abertas de comércio exterior
Author(s): Calbo, érica Ribeiro 
First Advisor: Moresi, Eduardo Amadeu Dutra
Summary: A magnitude do comércio exterior mundial impõe desafios ao monitoramento e à fiscalização pelos órgãos de controle. O vasto volume, aliado à complexa gama de operações, propícia ao anonimato dos usuários, deixa o mercado vulnerável à utilização para fins ilícitos. Dessa forma, tem-se procurado trazer maior transparência ao comércio internacional com a publicação, em fontes abertas, de informações sobre operações deste mercado. No Brasil, apesar de ser realidade a divulgação de informações do comércio exterior em portais públicos, não se tem ao certo sua contribuição para a melhoria do processo de transparência. Assim, primeiramente, são avaliadas quais fontes abertas de comércio exterior seriam mais apropriadas para detecção de indícios de irregularidades em importações brasileiras. O portal da SRF foi escolhido devido ao grau de desagregação dos dados, ao nível de detalhe e à periodicidade da informação. Posteriormente, identificou-se as condições de emprego desta base para auxiliar na detecção de indícios de ilícitos. Foi aplicado o ciclo de inteligência, que é um processo de natureza contínua, composto por cinco fases, para identificação de indícios de anomalias em bases abertas de comércio exterior. Como resultado, verificou-se que a aplicação de mineração dos dados por regras de associação, com a utilização de múltiplos suportes baixos e confiança de 100%, na base da SRF, pode auxiliar na identificação de indícios de irregularidades. Por fim, é proposto um modelo de análise, para auxiliar na detecção de indícios de ilícitos no comércio exterior com a utilização de fontes abertas.
Abstract: The magnitude of world trade poses challenges to monitoring and supervision carried out by the regulatory bodies. The large volume, coupled with the complex range of operations, contributes to the anonymity of players, leaving the market vulnerable to abuses. In this context, greater transparency has been sought as regards international trade by publishing foreign trade data in open sources. In Brazil, even though trade data have been continuously published on government internet portals, it is not clear the contribution of such publication to transparency. Thus, we started with an assessment of which trade data open sources available would be appropriate for detecting suspicious transactions in Brazilian imports. The data available at SRF (Brazilian Internal Revenue Service) internet portal were chosen because of their degree of disaggregation, level of detail and frequency of availability. Subsequently, we identified the basic conditions under which such data could assist in detecting abnormal transactions. The intelligence cycle was applied, which is cyclical process composed of five phases, to carry out the task of knowledge discovery in open trade data. As a result, we found that the application of data mining through association rules with multiple low support thresholds and confidence of 100% can, in the case of SRF database, contribute to the identification of possible irregularities. Finally, we propose a analytical model to assist in the detection of irregularities in foreign activities with the use of open sources.
Keywords: inteligência artificial
serviços de informação
comércio internacional
gestão do conhecimento
open source intelligence
knowledge discovery
association rules
foreign exchange illicit
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
Language: por
Parents: BR
Publisher: Universidade Católica de Brasília
Institution Abbreviation: UCB
Department: Informática
Program: Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação
Citation: CALBO, érica Ribeiro. Inteligência em fontes abertas para suporte às investigações de indícios de ilícitos na importação de mercadorias : um estudo em bases abertas de comércio exterior. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012.
Access Type: Acesso Aberto
URI:  https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1364
Document date: 22-Mar-2012
Appears in Collections:Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação

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